各位股東：

　　按照本行《章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，決定召開(kāi)江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

　　會(huì)議時(shí)間：2025年4月25日（星期五）上午9:30（會(huì)期半天）；

　　會(huì)議地點(diǎn)：阜寧農(nóng)商銀行二樓201會(huì)議室（阜寧縣上海路459號(hào)）。

　　二、會(huì)議出席對(duì)象及要求

　　1.本公司全體股東（因特殊原因不能出席會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本行的股東）；

　　2.本行董事、監(jiān)事、高管人員；

　　3.本行聘請(qǐng)的律師事務(wù)所律師及本行邀請(qǐng)的嘉賓；

　　4.其他相關(guān)人員。

　　三、會(huì)議的主要事項(xiàng)

　　1.審議2024年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2.審議2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3.聽(tīng)取監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、行長(zhǎng)室及其成員2024年度履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　4.聽(tīng)取2024年度“三農(nóng)”金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

　　5.聽(tīng)取2024年度關(guān)聯(lián)交易情況專項(xiàng)報(bào)告；

　　6.審議關(guān)于2024年財(cái)務(wù)決算和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況的議案；

　　7.審議2024年度大股東評(píng)估報(bào)告；

　　8.審議關(guān)于2025年度投資計(jì)劃的議案；

　　9.審議關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配和股金分紅方案的議案；

　　10.審議注冊(cè)資本變更的議案；

　　11.審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)改革方案的議案；

　　12.審議《章程》修正案；

　　13.審議關(guān)于修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　14.審議關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　15.審議關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)工作制度》的議案；

　　16.審議關(guān)于修訂《股權(quán)管理暫行辦法》的議案;

　　17.審議關(guān)于修訂《董事薪酬制度》的議案;

　　18.審議關(guān)于修訂《董事、董事長(zhǎng)選舉辦法》的議案;

　　19.審議關(guān)于制定《不良信貸客戶減息業(yè)務(wù)實(shí)施管理辦法》的議案;

　　20.審議關(guān)于選舉陳旭同志為董事的議案；

　　21.審議關(guān)于選舉蔡剛同志為董事的議案；

　　22.審議關(guān)于2024年董事薪酬發(fā)放情況暨2025年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　23.審議關(guān)于2024年監(jiān)事薪酬發(fā)放情況暨2025年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　24.審議關(guān)于2026年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1.出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證,受托代理人持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東代表持公司證明、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　2.不能出席會(huì)議股東可以按照本行《章程》規(guī)定，采取書(shū)面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席和行使股東權(quán)利。

　　3.登記時(shí)間：2024年4月14日18:00前。

　　4.登記地點(diǎn)：江蘇阜寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室及各基層網(wǎng)點(diǎn)。

　　5.請(qǐng)各股東填好《股東大會(huì)回執(zhí)》送達(dá)上述登記地點(diǎn)，如股東授權(quán)代理人參加的，請(qǐng)?zhí)詈谩妒跈?quán)委托書(shū)》一并送達(dá)。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人及電話：張斌斌???13815526188

　　李中正 ??18252265515

　　聯(lián)系地址：江蘇阜寧縣南城區(qū)上海路459號(hào)

　　郵 ???編：224400???

　　特此通知。??????????????????

　　附件：1.股東大會(huì)回執(zhí)

? ? ? ? ? ? ?2.授權(quán)委托書(shū)??

　　2025年4月3日